韓聯(lián)社首爾6月7日電 據(jù)金融界7日消息，金融監(jiān)督院（以下簡(jiǎn)稱“金監(jiān)院”）為了對(duì)涉嫌在避稅港進(jìn)行不法外匯交易的個(gè)人進(jìn)行調(diào)查，除了與國(guó)稅廳、海關(guān)、韓國(guó)銀行（央行）形成合作體系之外，還將與掌握大量核心信息的美國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作。

金監(jiān)院院長(zhǎng)崔守鉉日前表示，將與美國(guó)財(cái)政部下屬的金融信息分析機(jī)構(gòu)(FinCEN)進(jìn)行資料共享。該機(jī)構(gòu)與國(guó)際調(diào)查記者聯(lián)盟(ICIJ)相比掌握著更多的信息，預(yù)計(jì)對(duì)我國(guó)調(diào)查在境外偷稅漏稅和不法外匯交易等不法行為會(huì)有積極幫助。

除美國(guó)之外，我國(guó)還將與新加坡加強(qiáng)這方面的合作。此前，非營(yíng)利媒體“NEWSTAPA”揭露了前總統(tǒng)全斗煥的長(zhǎng)子全宰國(guó)在避稅港成立皮包公司的情況，而接受委托管理這家公司的正是阿拉伯銀行新加坡支行。另外，最近被曝光的SK證券副會(huì)長(zhǎng)趙民鎬的皮包公司賬戶也是由該銀行管理的。多個(gè)跡象表明這家銀行與皮包公司的設(shè)立和運(yùn)營(yíng)有著密切關(guān)系。阿拉伯銀行新加坡支行主要針對(duì)金融資產(chǎn)家開(kāi)展業(yè)務(wù)，據(jù)悉該行還有2名韓籍干部，負(fù)責(zé)針對(duì)韓國(guó)人開(kāi)展金融業(yè)務(wù)。目前，金融監(jiān)督院已要求阿拉伯首爾支行和新加坡支行提供資料合作。

此前，金監(jiān)院已與國(guó)稅廳、海關(guān)、央行等形成合作體系，交換涉嫌在境外偷稅漏稅的個(gè)人信息。在違法行徑浮出水面后，金監(jiān)院除了會(huì)對(duì)其進(jìn)行罰款外還將通知國(guó)稅廳和司法機(jī)關(guān)。國(guó)稅廳將根據(jù)調(diào)查結(jié)果對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)調(diào)查，海關(guān)也會(huì)對(duì)相關(guān)出口企業(yè)進(jìn)行全面檢查。（完）