韓聯社首爾3月14日電 金融監督院14日表示，為了防止因非法外匯交易和國際欺詐等外匯犯罪導致國家財富外流，到本月底將建立外匯銀行常規監視體系。

外匯交易事后管理業務以個別窗口管理為主的方式轉變為集中到總行中央管理的方式，相關業務全部電算化。外匯交易申報后，故意不提交事后管理報告時，除了加以違反規定事項的處罰之外，還將另處以罰款。將住所不明或聯絡困難的交易人指定為特別管理對象。金融公司為了避免有人因不明確相關法律而受到損害，應在報告書提交期限到期之前通過短信或電子郵件進行通告，并需向交易人提供事后管理、報告義務相關的說明書，獲得交易人的簽名。

金融監督院通過監督若發現特殊類型交易，如設立假法人將巨額外匯流至海外，或通過個人之間的轉移交易把獲得的外匯用于海外直接投資等，將實施專門調查。同時還將針對個人與企業等外匯交易當事人舉辦外匯交易制度相關的說明會。對外匯欺詐等需要全國各地注意的事項則將發布“非法外匯交易預警”。（完）